Sancțiunile și persoanele expuse public, într-un singur index.
SanctionsIndex preia direct de la emitenți listele oficiale de sancțiuni (ONU, Uniunea Europeană, Statele Unite, Regatul Unit, Ucraina), persoanele expuse public din 197 de state și registrul funcțiilor publice importante din România. Fiecare verificare spune exact ce liste a consultat și în ce versiune.
Actualizat la 15 noiembrie 2026. Listele de sancțiuni se preiau zilnic, PEP-ii din alte state săptămânal.
Surse
Listele de sancțiuni consultate
Fiecare listă e descărcată de pe site-ul autorității care o emite, în formatul oficial, fără intermediari. Versiunea de mai jos e data publicării de către emitent.
| Listă | Regiune | Înregistrări | Versiune | Actualizare |
|---|---|---|---|---|
| Lista consolidată a Consiliului de Securitate ONU Consiliul de Securitate al ONU |
Global | 1.007 733 persoane · 274 entități |
15 noiembrie 2026 | zilnic |
| Lista consolidată UE a sancțiunilor financiare Comisia Europeană |
UE / EU | 6.269 4.490 persoane · 1.779 entități |
23 octombrie 2026 | zilnic |
| UK Sanctions List (Regatul Unit) Guvernul Regatului Unit (FCDO) |
UK | 6.440 4.070 persoane · 1.676 entități |
12 noiembrie 2026 | zilnic |
| OFAC – Specially Designated Nationals (SUA) Trezoreria SUA (OFAC) |
SUA / US | 19.565 7.541 persoane · 10.112 entități |
13 noiembrie 2026 | zilnic |
| OFAC – lista consolidată non-SDN (SUA) Trezoreria SUA (OFAC) |
SUA / US | 486 118 persoane · 368 entități |
4 noiembrie 2026 | zilnic |
| SUA – Consolidated Screening List (Comerț, Departamentul de Stat) Departamentul Comerțului și Departamentul de Stat ale SUA |
SUA / US | 5.006 0 persoane · 0 entități |
15 noiembrie 2026 | zilnic |
| Ucraina – Registrul de stat al sancțiunilor (NSDC) Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei |
Ucraina / Ukraine | 22.621 13.633 persoane · 8.988 entități |
15 noiembrie 2026 | periodic |
Persoane expuse public
PEP din România și din alte state
Legea nr. 129/2019 cere identificarea persoanelor care exercită funcții publice importante, în România și în străinătate, și aplicarea măsurilor sporite de cunoaștere a clientelei.
România
Registrul funcțiilor publice importante (art. 3 alin. 2 din Legea 129/2019), întocmit după lista ANI, din sursele oficiale ale instituțiilor.
- Președinție, Guvern, secretari de stat
- Deputați, senatori, europarlamentari
- ÎCCJ, CCR, BNR, Curtea de Conturi
- Conducerea partidelor și a companiilor de stat
- Ambasadori, generali și amirali
plus 4.619 aleși locali și prefecți, informativ (nu sunt PEP după lege)
Alte state
Titularii funcțiilor publice importante din 197 de state și din instituțiile UE, în funcție sau ieșiți din funcție în ultimele 12 luni.
- Șefi de stat și de guvern
- Miniștri
- Parlamentari naționali
- Europarlamentari și comisari europeni
Sursa: Wikidata (licență CC0), cu corecturi pentru mandatele încheiate.
Metodologie
Cum funcționează
Direct de la emitent
Listele se descarcă în formatul oficial al fiecărei autorități. Un fișier care nu arată cum trebuie nu înlocuiește versiunea anterioară.
Potrivire pe nume, aliasuri și scriere
Numele se compară cu numele principal și cu toate aliasurile publicate, inclusiv transliterarea numelor scrise în chirilică. Este acceptat cel mult un cuvânt scris aproximativ.
Data nașterii confirmă sau exclude
Când lista publică data nașterii și verificarea o are, o dată diferită exclude potrivirea, iar aceeași dată o confirmă.
Transparență în fiecare document
Fiecare rezultat spune ce liste s-au consultat și în ce versiune. Potrivirea rămâne de evaluat de entitatea raportoare; SanctionsIndex nu emite verdicte.
Utilizare
Unde îl găsești
PepCheck
Verificări PEP și sancțiuni pentru entitățile raportoare din România, cu certificat. SanctionsIndex e consultat la fiecare căutare.
AMLTracer
Monitorizare AML pentru instituții financiare nebancare și case de ajutor reciproc.
Integratori
Acces la index pentru softul propriu al instituției. Scrie-ne pentru condiții și documentație.
Operator
Cine operează SanctionsIndex
SanctionsIndex este operat de Systhema Analytics SRL, aceeași firmă care operează PepCheck. Datele sunt păstrate pe servere din Uniunea Europeană și nu sunt transmise furnizorilor externi. Persoanele vizate au drepturile prevăzute de GDPR; informarea completă e în politica de confidențialitate.
- Operator
- Systhema Analytics SRL
- Sediu
- Deva, România
- CUI / Reg. Com.
- 45945560 · J20/524/2022
- Contact
- [email protected]